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法治在线丨500多人被骗1.6亿余元起底项目投资骗局
如果有人告诉您 ，有一家马术俱乐部，承接的都是大型体育赛事项目 ，投资年化收益20%以上 ，您会动心吗？如果对方还带着您去实地考察，连当地的负责人都出面接待 ，您还会怀疑吗？在北京 ，有500多人参与项目投资，其中90%是老年人 ，投资金额超过1.6亿元。
500多人投资金额超1.6亿元
宣讲会讲师：公司今年已在北京顺义收购260亩果园 ，有果园位置的地理图和卫星网络图，园内种植樱桃 、苹果 、桃子、梨等果木 。预计 ，樱桃年产值最低能达360万元 ，桃子达12万元，这片土地价值可达3000万元以上 。
建马术俱乐部投资和牛红酒收益诱人
这是一家公司的投资宣讲会的视频。台上讲话的是公司请来的讲师，而台下坐着的 ，多是手里攥着养老金 、希望能多赚点利息的老人 。
这家公司的负责人叫冯某 。他名下先后有21家公司 ，对外宣传的项目就有十几个：建马术俱乐部 、果园、林地；投资和牛 、红酒等等。这些项目的投资收益也十分诱人，年化收益从12%到36%不等 。
家住北京的王女士就是投资人中的一位 。几年前 ，她经朋友介绍 ，第一次走进了这家公司。
被害人王女士：我们是通过朋友介绍，当时觉得公司组的写字楼极好 ，走的时候还送了两斤挂面和鸡蛋 。
在王女士眼里 ，这家公司有排场，待人又周到 ，怎么看都不像骗人的 。更让她动心的 ，是公司接下来介绍的投资项目。
被害人王女士：公司以马术为名新开辟一个项目，说是“参加北京冬奥会的项目” ，但他们贷款也有困难 ，希望在老百姓当中集资，给我们的年化回报率是20%和22%，高的有24%。
虽心动仍心存怀疑
公司提出可实地考察
这个项目宣称年化收益20%以上 ，比银行利息高出十倍还多 ，真能有这样的好事吗？王女士虽然心动，但还是有些怀疑 。紧接着 ，这家公司提出 ，要带大家实地考察 。
被害人王女士：组织我们去河北省某县参观，用了10辆大巴车 ，车身全部是广告。到达后 ，当地有所谓“政府人员 ”接待讲解，称该项目要在这建马术俱乐部 、马术基地、马术教育基地 ，周围几个村子全都要拆迁 ，项目规模简直大得不得了 。
考察归来对项目投资深信不疑
这么大的项目，还有当地负责人接待讲解 ，考察归来后 ，包括王女士在内的老人们都已经深信不疑了 。接下来，这家公司的负责人冯某的一些举动，让许多老人纷纷掏出了养老钱进行投资。
被害人王女士：冯某向老人们公开自己的身份证 、房本 、家庭住址 ，声称“我不会骗你们 ”“这是我的身份证 ，我都搁到后面”“如果骗你们，告我一告一个准” ，还说自己年纪轻不会去坐牢 ，上有老下有小的，说得特别逼真 。
身份证房本都公布出来老人顾虑彻底打消
身份证、房本都摆在了大家眼前 ，老人们的顾虑彻底打消了 。接下来 ，和许多老人一样，签合同、交钱 ，王女士在这个项目上投资了50万元。
除了马术项目 ，许多老人还投资了一个林地项目 。公司声称，这个项目不仅有非常丰厚的回报 ，还有十分强大的担保 。
宣讲会讲师：安全系数和咱们见到的都是一样的 ，是在天津交易所正式挂牌的产品，代表了政府，代表国家为大家做审查 ，有保障 ，可以说是百分之百安全的产品。
被害人王女士：他还推出东北林地项目，说开发了多少亩的林地 ，能养木耳 、养鸡 、养猪 ，大家都能受益，还发放所谓的“中华人民共和国产权证 ” ，可以在银行贷款、抵押 。
公司工作人员还介绍 ，这个林地项目不仅年化收益达到20%，每年还有5%的林地作物利润分红 ，而且只要认购5亩以上 ，就能拿到一本写着自己名字的林地产权证 。老人们又拿出几十万元 、上百万元，进行投资。
这家公司的投资项目 ，合同期限多为一年期或两年期 ，合同到期后，业务员就会找上门，劝投资人把钱转到下一个项目 ，再重新签一份合同。
公司负责人冯某还经常录视频 、开会员大会 ，每次都声称公司在盈利，还把数据讲给老人听 ，让大家放心把钱继续投在项目上 。
被告人冯某：我们商贸1月份完成1500万元左右业绩 ，2月份有大幅增长，做到了2300万元左右 ，有非常好的利润 ，4月份将给股东分红，新的一年有一个亿到1.2个亿的业绩增长量 。
在公司负责人冯某的口中 ，这家公司的前景不可限量。但是 ，从2020年年底开始，投资人到期的合同就开始拿不到钱了 。
被害人王女士：我们签了一年或两年期合同 ，投了钱后他就关门了 ，有的合同没到期，有的到期了也不给钱，找各种理由 ，比如公司要上市、卡号冻结了 、公司的账封了 。
办公地人去楼空公司负责人失联
老人们的合同到期却拿不到钱 ，办公地点也是人去楼空，就连冯某也联系不上了。越来越多的投资人终于发现情况不对 ，先后到公安机关报案 。2022年10月 ，冯某被抓获归案 。
没有融资资质承诺高额返利专骗老年人
办案机关发现，2018年至2021年 ，冯某伙同他人 ，以自己实际控制的多家公司为平台，在未经金融监管部门批准 、没有融资资质的情况下 ，以承诺返本付息、高额返利为名 ，通过宣讲会 、发传单等方式向社会公开宣传，募集资金。
经审计 ，先后有500多人参与投资 ，募集资金共计1.6亿余元 。这些钱并没有按承诺投入项目，绝大部分被用于支付前期本息 、个人消费和公司的其他开支 。用于经营活动的集资款，与筹集的资金规模明显不成比例。最终 ，造成投资人损失共计1.1亿余元 。
2024年1月 ，北京市海淀区人民检察院以集资诈骗罪对冯某提起公诉 。
精心包装层层设套
如何诈骗老年人
超过500名受害者，1亿多的资金 ，数字触目惊心。这些骗子究竟是如何精心包装、层层设套 ，把这么多的老年人骗得团团转呢？
诈骗手法一：包装虚假项目，编造高额回报
北京市海淀区人民检察院检察官助理王鲁玥：他们准备了相关项目的传单 ，在街头巷尾发放给老年人。主打马术俱乐部 ，宣称是国家大力扶持的新兴运动，大家可以找他投资 。只要市面上能够听到的项目他都做 ，比如投资果园 、林地 、林下经济、股权 ，还有和牛认养、向大型商超供应高端红酒等 。这些项目其实都非常传统，是老年人看得见 、摸得着的 ，这样的话他们就会非常信任这个东西。
养老项目有名无实实际一直在亏损
经查 ，这些项目大多有名无实 。冯某口中的养老项目，是他花20万元从别人手里接过来的，做的是上门修脚 、剪发这类服务 ，实际上一直在亏损；他名下的养老公司 ，几年间的应税收入总共才8元，而公司已于2019年11月注销 。
诈骗手法二：假借招商名义 ，冒用官方背书
被害人提到 ，他们跟着冯某去考察项目时，有所谓“当地领导出面讲解 ” ，这又是怎么回事呢？
北京市海淀区人民检察院检察官助理王鲁玥：他以企业家代表的形象 ，去和当地的政府洽谈，诈骗这些投资人 ，说我们其实已经有官方背书了。
诈骗手法三：组织实地考察 ，伪造担保凭证
组织实地考察只为给老人吃下定心丸
为了让老人们彻底信服，公司负责人冯某定期组织他们参观马场、果园等项目现场 ，还频繁召开宣讲会 ，大肆渲染项目前景，声称有多家单位为项目担保，目的只是为了让大家吃下定心丸 。检察官梳理证据后发现 ，这一切 ，不过是一场精心编排的表演 。
北京市海淀区人民检察院检察官助理王鲁玥：实地考察马场时也会做相应布置，租一些马匹 ，让大家以为项目确实在经营了。还领大家参观果园 ，挂起横幅，说这是公司的一个项目 。但其实这个项目跟他到底有多大关系 ，谁也说不好 。
至于冯某口中的多家单位为项目担保 ，还有投资人能拿到的那本产权证，彻头彻尾都是假的。
北京市海淀区人民检察院检察官助理王鲁玥：经审查 ，冯某的证件就是假的 ，没有任何官方的出具凭证，全都是其公司全方位伪造的 。他还宣称项目已通过政府 、公证处 、银行和第三方担保公司共同认证 ，都是非常虚假的 。
北京市海淀区人民法院对这起案件作出一审判决 ，被告人冯某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币一百万元。冯某不服 ，提出上诉。北京市第一中级人民法院二审裁定：驳回上诉 ，维持原判 。
这起案件的细节于近日公布 。检察官提示，投资理财要认准正规金融机构 ，凡是承诺保本保息、高额返利的项目都要多一分警惕；看似正规的“政府背景”“官方背书 ”也有可能是包装出来的。
北京市海淀区人民检察院检察官助理王鲁玥：很多老年人的3万元 、5万元是救命钱 、看病钱、孩子上学的钱 ，这些小恩小惠也好，高额返利也好 ，都是冲着你手里的那些钱 。
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